Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Henry Morgan
Like Tree1Likes
  • 1 Post By марко

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 10.07.2012, 20:06   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,840
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Оффшор обналичка. Типовые схемы.

Оффшор обналичка. Продавцы оффшорок одновременно с регистрацией компании предлагают консультации по использованию оффшорного бизнеса с целью "минимизации" налогообложения (т.е. обналички).

Приведем несколько "продаваемых" схем. Не брезгуют этими схемами и некоторые специалисты по налоговому праву.

Схема № 1.
Перевод прибыли в оффшорную компанию с помощью посреднического договора. Суть такой схемы сводится к следующему. Предприятие, расположенное вне оффшорной зоны (комитент), поручает оффшорной компании (комиссионеру) реализовать определенный товар. Вознаграждение оффшорной фирмы составляет максимально возможную часть прибыли от продажи товара. Затраты же оффшора по такому договору минимальны (фактически он не участвует в реализации товара). Поэтому большая часть прибыли от продажи является доходом оффшорной компании и облагается налогом по минимальной ставке.

Схема № 2.
Оффшорная компания используется для перепродажи товаров. В этом случае российский экспортер поставляет товары компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, по ценам, близким к себестоимости. Затем эта компания продает товары по более высоким ценам. При этом большая часть прибыли от сделки остается в оффшорной организации.

Схема № 3.
Заем у оффшорной компании. Оффшорная фирма предоставляет заем российской организации. Последняя по договору займа выплачивает проценты, которые оседают на счете оффшорной фирмы. Таким образом, активы переводятся в оффшор, где облагаются налогом по минимальной ставке.

Схема № 4.
Перевод прибыли в оффшорную компанию по договору на оказание информационно-консультационных услуг. С оффшорной компанией (исполнителем) заключается договор на оказание информационно-консультационных услуг. Заказчик, находящийся в России, переводит деньги в оффшор и относит свои затраты по договору в уменьшение
налогооблагаемой прибыли. Кроме того, он принимает к вычету НДС, который в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ был удержан из дохода оффшорной фирмы.

Схема № 5.
Цель схемы - защита активов. Для этого создается траст, холдинг или фонд. Передав активы в иностранную холдинговую компанию, российский бизнесмен получает прибыль, но этот процесс можно еще и контролировать, если правильно организовать траст. Для размещения иностранной холдинговой компании выбирается страна, в которой:

- в местном законодательстве были нормы, позволяющие минимизировать
налогообложение прибыли, полученной в виде дивидендов, а также передавать эти дивиденды далее без существенных налоговых потерь;
- от наличия благоприятного соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и тем государством, в котором предполагается учредить холдинговую компанию.

В настоящее время для создания холдинговых компаний вышеперечисленным критериям наиболее соответствуют Кипр, Нидерланды, Люксембург.

Сам я ни разу с обналичкой через оффшорные компании не сталкивался. Насколько знаю, это схема весьма дорогостоящая и используется лишь крупными компаниями.
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 21:57   #2
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 96
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

У меня в Люксембурге есть "наш" банк... На смом деле все просто. Просто офшорами чаще всего пользуются сами обнальщики - они и выводят туда свои средства (если говорить об оптовиках). Делают видимый оборот на конторе (а там этого достаточно) - оформляют инвестзайм, и пуляют деньги дальше.
Да и надо понимать, что не всякая компания напрямую может вывести туда деньги. Самый лучший и дешевый способ - это услуги "адвоката". Могу говорить только о Германии - есть люди, они типа "адвокаты"... И по договору являются вашим финансовым поверенным, но без права подписи. Например, нужен был транш в Белоруссию, крупная сумма. Пересылка туда - сейчас под запретом (политика, хули), а так через "адвоката" все это встало в 2%...

Насчет Кипра и прочих зон - эти места хороши для открытия там компаний, деятельность которых можно вести на территории России - тогда для бизнеса это выгодно.
tarazini likes this.
марко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 14:24   #3
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 1
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
Сообщение Оффшоры

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
madds2v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 14:44   #4
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 12
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Посмотреть сообщение
Оффшор обналичка. Продавцы оффшорок одновременно с регистрацией компании предлагают консультации по использованию оффшорного бизнеса с целью "минимизации" налогообложения (т.е. обналички).

Приведем несколько "продаваемых" схем. Не брезгуют этими схемами и некоторые специалисты по налоговому праву.

Схема № 1.
Перевод прибыли в оффшорную компанию с помощью посреднического договора. Суть такой схемы сводится к следующему. Предприятие, расположенное вне оффшорной зоны (комитент), поручает оффшорной компании (комиссионеру) реализовать определенный товар. Вознаграждение оффшорной фирмы составляет максимально возможную часть прибыли от продажи товара. Затраты же оффшора по такому договору минимальны (фактически он не участвует в реализации товара). Поэтому большая часть прибыли от продажи является доходом оффшорной компании и облагается налогом по минимальной ставке.

Схема № 2.
Оффшорная компания используется для перепродажи товаров. В этом случае российский экспортер поставляет товары компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, по ценам, близким к себестоимости. Затем эта компания продает товары по более высоким ценам. При этом большая часть прибыли от сделки остается в оффшорной организации.

Схема № 3.
Заем у оффшорной компании. Оффшорная фирма предоставляет заем российской организации. Последняя по договору займа выплачивает проценты, которые оседают на счете оффшорной фирмы. Таким образом, активы переводятся в оффшор, где облагаются налогом по минимальной ставке.

Схема № 4.
Перевод прибыли в оффшорную компанию по договору на оказание информационно-консультационных услуг. С оффшорной компанией (исполнителем) заключается договор на оказание информационно-консультационных услуг. Заказчик, находящийся в России, переводит деньги в оффшор и относит свои затраты по договору в уменьшение
налогооблагаемой прибыли. Кроме того, он принимает к вычету НДС, который в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ был удержан из дохода оффшорной фирмы.

Схема № 5.
Цель схемы - защита активов. Для этого создается траст, холдинг или фонд. Передав активы в иностранную холдинговую компанию, российский бизнесмен получает прибыль, но этот процесс можно еще и контролировать, если правильно организовать траст. Для размещения иностранной холдинговой компании выбирается страна, в которой:

- в местном законодательстве были нормы, позволяющие минимизировать
налогообложение прибыли, полученной в виде дивидендов, а также передавать эти дивиденды далее без существенных налоговых потерь;
- от наличия благоприятного соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и тем государством, в котором предполагается учредить холдинговую компанию.

В настоящее время для создания холдинговых компаний вышеперечисленным критериям наиболее соответствуют Кипр, Нидерланды, Люксембург.

Сам я ни разу с обналичкой через оффшорные компании не сталкивался. Насколько знаю, это схема весьма дорогостоящая и используется лишь крупными компаниями.
Здравствуйте! На сколько эти схемы актуальны? Кто-то работает в этом направлении?
mad_trip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 16:49   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 15.08.2016
Адрес: .
Сообщений: 8
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Не всё так сладко сча как написал ТС . Сейчас европейские банки не охотно хотят сплачивать на офы , надо обложится кучей бумаг . С рф вообще туго отправить . Надо прокладка в СТС.
Daris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 14:37   #6
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 05.09.2016
Сообщений: 1
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

В действительности и по сегодняшний день все схемы от ув. Федотов имеют право на жизнь. Вопрос больше относится, как все сдвинуть с мертвой точки в самом начале. Равно как верно и то, что после аудиторских проверок США с оффшорными компаниями европейские банки работать теперь отказываются. Способы конечно есть и на сегодняшний день, но это не так легко, как было ранее. Как правило обращаются либо к своим знакомым за помощью в вариантах, как и через кого подружить открытую оффшорную компанию с европейским банком, либо нужно обращаться в специализированные юридические компании. У вторых есть удобные решения «под ключ» и понимание как схему применять именно в вашем случае. При желании могу от себя посоветовать недорогих и адекватных в общении.
ITOff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 00:06   #7
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 11.09.2016
Сообщений: 1
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Все работает как расписывал Федотов. Есть офшор, счет в европейском банке, схемы 1,2,3,4 на ура. Схему 5 не доводилось пробовать. Куча бумаг это преувеличение, но норм договор и инвойс понадобятся. Если кому нужно обращайтесь, договоримся.
mildens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 00:47   #8
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 11.09.2016
Сообщений: 4
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ITOff Посмотреть сообщение
В действительности и по сегодняшний день все схемы от ув. Федотов имеют право на жизнь. Вопрос больше относится, как все сдвинуть с мертвой точки в самом начале. Равно как верно и то, что после аудиторских проверок США с оффшорными компаниями европейские банки работать теперь отказываются. Способы конечно есть и на сегодняшний день, но это не так легко, как было ранее. Как правило обращаются либо к своим знакомым за помощью в вариантах, как и через кого подружить открытую оффшорную компанию с европейским банком, либо нужно обращаться в специализированные юридические компании. У вторых есть удобные решения «под ключ» и понимание как схему применять именно в вашем случае. При желании могу от себя посоветовать недорогих и адекватных в общении.
Здравствуйте,

Интересно было бы услышать Вашего совета по поводу недорогих и адекватных юристов!
Zenzen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
оффшор обналичка

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc