Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Dvoretsky
Henry Morgan
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 05.07.2012, 18:33   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,847
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Обналичка в Омске. Как в Омске раскрыли обнальщиков

Обналичка в Омске. В Омске в начале 2011 года была заведено уголовное дело на двоих мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью, проще говоря, обналичкой. Они регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от общей суммы, то есть по довольно низким, по рыночным меркам, ценам. В результате их доход превысил 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (обналичка), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено в отношении двух омичей 36 лет и 41 года. Оперативники у них изъяли учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехнику, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на себя и знакомых фирмы и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами обналичивали их. За оказание услуг они получали до 2% от перечисленной суммы. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

Информацию о дальнейшей судьбе обнальщиков найти не удалось.
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 08:00   #2
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Kantemir
 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 123
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Весь основной оборот делают в мск, а суды устраивают в Омске...
умом россию не понять;(
__________________
Богатство отличается от бедности лишь с финансовой точки зрения
Kantemir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 03:52   #3
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 96
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Вы ошибаетесь, основной оборот, издавно был в ДАГЕСТАНЕ, как это не смешно. Если вы думаете, что все обнальщики выводят средства на Кипр, вы ошибаетесь. Махачкала была столицей обнала на заре 90-х)))и остается таковой до сих пор...Буквально год-два назад было разбирательство, откуда у "корманного" банка в Махачкале на счетах сумма превыщающая бюджет двух европейских государств))) Хотя конечно сейча ситуация могла измениться...
марко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:56   #4
Забанен
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 205
DM RUR: 0.00
Депозит: 48000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 41
По умолчанию

Никогда не слышал про Дагестан, по-моему, это слишком высокотехнологичное дело для них.
Remaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 16:07   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 96
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Дело не технологиях, а в "беспрепятственности". После развала союза, там можно было и есть делать что захочется. Махачкалинские банки практически не проверяются. За всю историю лицензию отобрали всего у одного банка, и то, из-за политических взглядов. ЦБ просто-папросто боиться напрвлять туда своих контролеров, да и уровень корпуции в Дагестане высок как нигде в России...
марко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 20:23   #6
Забанен
 
Регистрация: 14.06.2012
Сообщений: 205
DM RUR: 0.00
Депозит: 48000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 41
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от марко Посмотреть сообщение
Дело не технологиях, а в "беспрепятственности". После развала союза, там можно было и есть делать что захочется. Махачкалинские банки практически не проверяются. За всю историю лицензию отобрали всего у одного банка, и то, из-за политических взглядов. ЦБ просто-папросто боиться напрвлять туда своих контролеров, да и уровень корпуции в Дагестане высок как нигде в России...

Про коррупцию я слышал, также как и то, что все на связях подвязано.
Remaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 20:37   #7
Забанен
 
Регистрация: 28.06.2012
Адрес: в домике
Сообщений: 82
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Дагестан -давно известно,постсоветская помойка, отправляли туда ОООшки отработанные на закрытие, нигде в Ру не смогли закрыть с очень большим долгом перед бюджетом-в Дагестане закрыли. Это же касается и обнала. То что кто то не слышал-не означает что этого нет
Готовки вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
обналичка в омске

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc