Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Henry Morgan
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 12.07.2012, 11:50   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,840
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Обналичка Казань. В Казани осудили обнальщиков.

Обналичка Казань. В Верховном суде республики Татарстан пару лет назад прошел процесс по "делу налоговиков", как его окрестили милиционеры. На скамье подсудимых оказались двадцать человек, которые обвиняются в предоставлении услуг бизнесменам по уклонению от уплаты налогов, то есть обналичиванию.

По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб государству примерно на 35 млн. рублей. Однако, по оперативным данным, он может составлять около 2 млрд. рублей.

По мнению следствия, преступная группа появилась в Нижнекамске летом 2004 года. Сначала трое коммерсантов, занимавшихся продажей автомобильной резины, сами скрывали свои доходы, затем поставили дело на поток и создали так называемую "обнальную" фирму. Вскоре, как полагает обвинение, подобных фирм стало более десятка. Зарегистрированы обнальные конторы были по чужим паспортам в Казани, Башкирии, Марий Эл, Самаре, Оренбурге.

Как следует из обвинительного заключения, с помощью фиктивных бухгалтерских документов обвиняемые обналичивали деньги своих клиентов, удерживая три процента от суммы. Известно, что услугами "обнальщиков" пользовались по меньшей мере два десятка нижнекамских и казанских организаций. Задержали предпринимателей в 2007 году сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ. Свою вину подсудимые не признали.
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
обналичка Казань

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc