Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Henry Morgan
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Готовки

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 12.07.2012, 11:25   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,840
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Обналичка безнала. Нетрадиционные способы.

Обналичка безнала. Кроме рссмотренных уже типовых схем обналичивания безналичных денег, иногда используются и схемы нетрадиционные, имеющие небольшое распространение. Приведу пару примеров.

Обналичка безнала через страховщиков

Красивый способ обналички используется в сговоре со страховщиками. И тут обычно применяются две действующие схемы.

Первая — это заключение договора страхования в пользу третьего лица. Причем выгоднее страховать работника, поскольку такие затраты увеличат статью валовых расходов. При этом со страховщиком договариваются о таком страховом случае, который заведомо наступит: например, пять летних дождей, которые могут погубить тропический цветок или обращение клиентов с имущественными претензиями (можно найти подставных). После наступления запланированного события страховая компания выплачивает денежную компенсацию аффилированному третьему лицу, которое уже делит по договоренности добытую наличку между страхователем и страховой компанией. При этом у обоих уменьшаются налоговые обязательства по налогу на прибыль.

По второй схеме, наоборот, заключается страховой договор с заведомо неисполнимым страховым случаем. Компания-страхователь перечисляет страховые премии и при этом уменьшает свои валовые расходы. В свою очередь страховая компания, используя офшорных перестраховщиков, обналичивает заработанное уже за пределами Украины и в твердой валюте. Ну а затем переводит деньги на личные счета учредителей в швейцарских банках. При этом негласная комиссия страховщиков составляет около 7-9% от обналиченной суммы.

Обналичка через благотворительность

С помощью благотворительности можно уменьшить налогооблагаемую прибыль и обналичить часть средств. Итак, предприятие перечисляет денежные средства на благотворительность подконтрольной благотворительной организации. Эти средства якобы идут на благотворительную помощь группе лиц, но на самом деле большинство лиц являются подставными или не существуют в природе. Поэтому большая часть средств тайно возвращается предприятию в виде наличных.

Налоговая не сможет проверить факт получения благотворительной помощи всеми людьми, указанными в списках подконтрольной организации, к тому же если они ушли по оффшорным схемам якобы для «голодающих детей в Зимбабве».

Для небольшого бизнеса схема обналичивания через благотворительность не имеет смысла, поскольку существуют определенные ограничения по сумме благотворительных отчислений
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 12:58   #2
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Gore
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 75
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Страховая тема - это интересный способ, много слышал, никогда не пробовал
Gore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 00:41   #3
Забанен
 
Регистрация: 28.06.2012
Адрес: в домике
Сообщений: 82
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Слышала гоняют как то векселя между ООО и страховыми, процесс не знаю, вернее не помню. Вообще много интересного можно почитать на форуме банкиров. Там различне ситуации разбираются с поступлением на счет крупных сумм и схем обнала.
celo2 likes this.
Готовки вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
обналичка безнала

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc