Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Dvoretsky
Henry Morgan
Like Tree4Likes
  • 4 Post By Nifka

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 04.07.2012, 00:40   #1
Забанен
 
Регистрация: 28.06.2012
Адрес: в домике
Сообщений: 82
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию Обнал фирмы

Интервью с обнальщиком одной обналичивающей фирмы

— Сталкиваетесь ли вы с проблемами морального характера из-за того, что занимаетесь нелегальным обналом фирм?

— Никаких угрызений совести по поводу своей работы мы не испытываем. Мы считаем ее очень важной и необходимой в существующих хозяйственных отношениях. Мы любим ее и уверены, что оказываем помощь фирмам в их нелегком труде
— Как вы находите клиентов? Могут ли к вам попасть люди «с улицы» по чьей-либо рекомендации?

— Нашими клиентами являются наши друзья и друзья наших клиентов. Клиенты у нас постоянные. Клиентов с улицы мы не обслуживаем.

— Чем занимаются компании, который обращаются к вам за обналом фирм?
— Наши клиенты — представители малого бизнеса.

— Сколько денег вы обналичиваете в месяц? Какой процент берете?

— Средний оборот наших обналичивающих фирм в месяц составляет 20-30 миллионов рублей. Здесь и обналичивание, и транзитные переводы. Себестоимость наших услуг складывается из цены покупки налички у вмененщиков, стоимости обслуживания «серых» фирм, минимального набора оплачиваемых налогов, затрат на оплату услуг банка, ну и, разумеется, ежемесячных подношений в пару мест.

— Каким банкам отдаете предпочтение в работе: федеральным или региональным, крупным или мелким?
— Мы выбираем банки по нескольким критериям. Это быстрое исполнение операций, удобный интернет-банкинг, недорогое обслуживание, возможность общения с операционистами по телефону. В основном это екатеринбургские банки.

— Каков средний и максимальный возраст «однодневок»?

— Наши обналичивающие фирмы, через которые гоняются денежные средства клиентов, живут в среднем 2-3 года. Каждые полгода мы закрываем одну старую и открываем одну новую обналичивающую фирму.

— Насколько высока конкуренция на этом рынке?

— Конкуренция на этом рынке присутствует, конечно, но ее изрядно подкосил кризис 2008 года. Очень много обнальщиков ушло с рынка, многие со скандалом.

— Довольно часто в прессе появляются сообщения о том, что задержана та или иная группа, занимавшаяся возвратом. Это настолько рискованный бизнес? На чем обычно прокалываются те, кто занимается обналичкой фирм?

— На фоне всеобщей либерализации ответственности за экономические преступления законодательство и правоприменители сегодня достаточно жестко относятся к обнальщикам. В их поле зрения попадают в основном недальновидные и жадные участники рынка, а также те, кто использует в своей работе различные грязные и примитивные схемы. Это, например, перечисление денег на карты и чековые книжки физических лиц.

— На ваш взгляд, занятие этим бизнесом позволяет выстраивать долгосрочную стратегию?

— Обналичка всегда была, есть и будет. Этот атрибут крайне необходим современному бизнесу, пока мы не победили коррупцию и не уменьшили налогообложение до приемлемого минимума. Нужно изучать меняющееся законодательство, следить за методами работы правоохранителей, иметь знакомства в банках и налоговых инспекциях, быть гибче, постоянно совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые схемы работы. Если же лавочка совсем прикроется, то у нас есть возможность вполне легально зарабатывать юридическими и бухгалтерскими услугами.
Готовки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 02:10   #2
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@tenec.cc
Сообщений: 4,057
DM RUR: 0.00
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 52
По умолчанию

Хорошая статья с екатеринбуржского форума. Выйти в кэш в екатеринбурге,Называется кажется
Без обид, просто недавно сам, когда аналитику по ебургу проводил, ее использовал..
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ tenec.cc, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - 111333888 @ darkjabber.cc
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 05:42   #3
Забанен
 
Регистрация: 28.06.2012
Адрес: в домике
Сообщений: 82
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Обид нет,наверное просто не умею)) Но это не от туда
Готовки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:42   #4
Забанен
 
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 6
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Последний раз редактировалось вайбер; 27.07.2016 в 13:46.
вайбер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 14:16   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 2
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Может кто объяснить почему процент разный при обнале с НДС и без? И в чем разница. Спасибо
barabek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 14:36   #6
Новичок
 
Аватар для Nifka
 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 194
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Интервью взято у посредников, причем мелких. Оборот в 20-30 едениц это нищеброды, причем еще и скупают нал у енвдешников. Ценник наверняка еще космический.

Причем плюс путанница в терминах в самой статье. Возрат, он же возмещение перепутано с вычетом, а обнальщик ее не поправляет. Не делает разницы между двумя разными сегментами.

Непонятно в какие они пару мест заносят, скорее всего воспаленная фантазия разыгралась. Если только не в банк, которые дает им возможность ломать ндс и фирмы живут по полгода тогда. С другой стороны, если канал в банке есть, чего не выросли.

В итого: гавностатья с кучей противоречий написанная со слов мелкого лавочника.
__________________
Консультации по налоговым вопросам и бухучету. 20к/час. Продам бумажный НДС.
Nifka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 15:18   #7
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 99
DM RUR: 0.00
Депозит: 9000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Ниф, статья 2012 года, я полагаю нынешний рынок выкосил уже таких "обнальщиков" :-)
Иван_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 17:36   #8
Новичок
 
Аватар для Nifka
 
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 194
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Иван_777 Посмотреть сообщение
Ниф, статья 2012 года, я полагаю нынешний рынок выкосил уже таких "обнальщиков" :-)
Очень много разных команд, в целом да. Правила игры усложняются, порог входа повышается. Плюс резкая фрагментация игроков. Цена выросла, практически с неизменившийся себестойкой. В целом динамика мне нравится, будет вымывание неумех и выживут только профи.

Не понял пока что делать с налоговыми инспекциями, ребята очень хорошо скоро начнут работать. Отказ от преследования однодневок, с одновременным поиском выгодоприобретателей с отказом им в вычете. Причем независимо от региона. Пока думаю. Крепко думаю.
__________________
Консультации по налоговым вопросам и бухучету. 20к/час. Продам бумажный НДС.
Nifka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
обнал фирмы, обналичивание фирм, обналичка фирмы

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc