Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Henry Morgan
Like Tree4Likes

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 09.07.2012, 20:33   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,839
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Фирмы по обналичке. Некоторые разновидности.

Фирмы по обналичке делятся на две больших категории.
Первая категория – это фирмы-однодневки. Они используются как под белые темы, так и под грязь. Я как-то уже писал об этом, но еще раз повторю, как отличить фирму под грязь от фирмы под белую обналичку. Если заказчик предлагает оформить одну фирму на дропа, не оговаривает выцепляемость этого дропа, не уточняет, какие виды деятельности следует указать при регистрации фирмы и говорит, что ему достаточно только токена, а документы о регистрации не нужны, то фирма на 99% пойдет под грязь.

Фирм-однодневок под белую обналичку оформляют, как правило, по несколько штук на дропа. Часто 10 и больше. При этом оговаривается, что дроп в случае чего должен будет подъехать в банк. В основном, эти фирмы используются один раз. Проводится определенная сумма, выводится в наличные деньги, после чего фирма больше не работает. Да и вряд ли она смогла бы работать больше, поскольку банк часто после такого разового перевода блокирует счет.

Вторая категория – это «долгоиграющие» фирмы под обналичку. В качестве директора там ставится выцепляемый дроп, который получает зарплату. Много фирм на него не вешают. Как правило, не более 5 штук. Прежде чем приступить к работе по обнальным проектам, такая фирма сначала набирает обороты. То есть в течение нескольких месяцев по ней гоняют деньги, и только после этого приступают к работе. Работают такие фирмы, как правило, пару лет (если банк раньше счета на закроет), после чего проводится ротация. То есть одни фирмы закрывают, а другие открывают.

Есть еще третья, небольшая категория. Это фирмы со вторичного рынка. Такие фирмы уже работали, то есть вели белый бизнес, но владельцы решили их продать. Такие фирмы с уже имеющимся оборотом покупают иногда для кредитных тем или опять же под грязь. Причем, если под грязь, то важен не сам оборот, а то, чтоб эти обороты были в конкретном банке.
Alfa_cash likes this.
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 10:23   #2
n1x
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 14
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

А вот такой вопрос: как потом ликвидировать фирму с номинальным директором? Какие существуют способы что бы без потери для номинала?
n1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:07   #3
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 16.07.2012
Адрес: Мск
Сообщений: 4
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Смотря какие цели преследуете.
Дропу, по большому счету, от этой процедуры, которая стоит денег между прочем, ни горячо ни холодно. Если серьезные "косяки" на корпе уже висят, ликвидация ничего не изменит.
Если есть, например, информация о выездной налоговой проверке еще работающей компании, то обычно меняют налоговую, желательно на другой регион. Можно со сменой номинала. Но это делается, конечно, не из-за интересов дропа.
Если номинал нигде и ничего не подписывал, то боятся ему нечего.
А так, процедуры стандартные: слияние, присоединение, смена участника/ов.
Но все так же, зависит от целей и условий, т.к. эти процедуры могут так же и усугубить ответственность.
7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 13:24   #4
n1x
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 14
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 7.62 Посмотреть сообщение
Смотря какие цели преследуете.
Дропу, по большому счету, от этой процедуры, которая стоит денег между прочем, ни горячо ни холодно. Если серьезные "косяки" на корпе уже висят, ликвидация ничего не изменит.
Если есть, например, информация о выездной налоговой проверке еще работающей компании, то обычно меняют налоговую, желательно на другой регион. Можно со сменой номинала. Но это делается, конечно, не из-за интересов дропа.
Если номинал нигде и ничего не подписывал, то боятся ему нечего.
А так, процедуры стандартные: слияние, присоединение, смена участника/ов.
Но все так же, зависит от целей и условий, т.к. эти процедуры могут так же и усугубить ответственность.
Вот о чем речь. Если будет зарегена ООО с зарплатнным проектом с живым номиналом (не из числа дропов), проработает до полу года. Как он сможет ни где не расписываться? Его же по любому в банк дернут, по какому либо вопросу. И после того как контора отработает, как нужно с ней поступить не подставляя номинала?
n1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 15:10   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 16.07.2012
Адрес: Мск
Сообщений: 4
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Если вас не начали проверять, то для спокойствия номинала, выбираете любой из вариантов выше: слияние или присоединение. Смысл этих действий вывести компанию в регион, преобразовать ее в новое юр.лицо и затем ликвидировать.
Если по вам уже открыта проверка, то смысла в этих действиях уже нет.
7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 16:57   #6
Забанен
 
Регистрация: 28.06.2012
Адрес: в домике
Сообщений: 82
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

в любом случае лучше ставить диром дропа, а не вашего человека не дропа, собсно и он получается таким же дропом в итоге
Готовки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 06:59   #7
n1x
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 14
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

А подойдет ли зарплатный проект если оборот будет 5-7 единиц в месяц или есть еще какие нибудь варианты?
n1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 10:54   #8
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 2
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию кэшконсалт

Я работаю с одной и той же фирмой по обналичке уже 11 лет, никогда не было никакого кидалова, собирают пакет документов, который мне подходит.
Matvey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 16:31   #9
n1x
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 12.07.2012
Сообщений: 14
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

А подойдет ли зарплатный проект если оборот будет 5-7 единиц в месяц или есть еще какие нибудь варианты? Или есть возможность как то их разбить? естественно деньги поступят 5-7 транзакциями!
n1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 09:42   #10
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 1
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Matvey Посмотреть сообщение
Я работаю с одной и той же фирмой по обналичке уже 11 лет, никогда не было никакого кидалова, собирают пакет документов, который мне подходит.
Да, обращался, все норм.
mihalkov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
фирмы по обналичке

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc