Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Dvoretsky
Henry Morgan
Like Tree6Likes

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 06.07.2012, 16:27   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,841
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Что грозит за обналичку?

Что грозит за обналичку? Это вопрос встает перед каждым, кто так или иначе столкнулся с этой темой. Собственно, вся обналичка делится на белую и черную. Поскольку наиболее криминальна именно вторая, начнем с нее.

Итак, черная обналичка (или обналичка «грязи») – это, в большинстве случаев, превращение украденных у юрлица или физлица безналичных денег в наличные. Следовательно, в «основе» данного процесса лежит банальная кража. А это 158 статья УК РФ, причем не первый ее пункт, а второй и выше, то есть крупный или особо крупный размер, да еще и осуществленный группой лиц по предварительному сговору. Очевидно, что состав преступления очевиден в данном случае у того, кто непосредственно украл деньги, то есть у хакера. Тому, кто эти деньги принял и обналичил, грозит обвинение в соучастии.

Доказать вину соучастника довольно сложно. Для этого требуется доказать, что он был в курсе того, что деньги краденные, а также доказать, что именно он непосредственно эти деньги получил и обналичил. Но поскольку фирма, на которую поступают деньги, и карты, через которые эти деньги обналичиваются, оформлены на третьих лиц, то доказать соучастие довольно сложно. Таким образом, тому, кто принимает заливы, при соблюдении им определенных мер безопасности, мало что грозит.

Кроме непосредственно «заливщика грязи» в этой цепочке рискуют установщики скиммеров на банкоматы. Тут сам прибор является запрещенным, а его установка трактуется как подготовка к совершению преступления. Неприятности грозят и тому, кто получает грязные деньги из банкоматов по чужим картам, особенно, если это дампы, закатанные на пластик. Это уже статья 187 УК РФ, то есть изготовление поддельных карт.

А вот дропам, дроповодам и селлерам, практически ничего не грозит. Дропа могут потаскать по разным правоохранительным инстанциям, но доказать его связь с заливщиком практически нереально. Если только это не тот случай, когда на дропе клейма негде ставить. Обычно же принимается стандартная отмазка – «потерял карту».

Что грозит за белую обналичку? А вот тут как раз шансов вляпаться по-крупному очень мало. Если, конечно, не связаться ненароком с бюджетными деньгами. В остальных же случаях между заказчиком и исполнителем все оговорено, и меры безопасности продуманы. Создается впечатление, что все уголовные процессы связанные с обналичкой были результатом определенных провокаций правоохранительных органов, выступавших в роли заказчиков и всё фиксировавших документально.
Gore, fast_map, Azar and 1 others like this.
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 21:47   #2
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Gore
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 75
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Трезвый взгляд на вещь - приятно прям читать...)
Gore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 03:36   #3
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 96
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Ловят обычно малолеток, падких на мелочь. Все "оптовики" сидят под "органами" и поэтому их никто и никогда не тронет. Только если конечно конкуренты не завалят. А так, полностью согласен с мнением...
марко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 17:19   #4
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для Oblakov
 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 10
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Стоит ли соглашаться, при том что нет никаких скрытых платежей и т.п. но человек говорит что ментов не будет, но карту скорее всего заблочат, спустя некоторое время. в чем может быть подвох?
Oblakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 00:39   #5
JT
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 04.04.2014
Сообщений: 13
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от марко Посмотреть сообщение
Все "оптовики" сидят под "органами" и поэтому их никто и никогда не тронет.
Вот и я так думал. Приехал ОМОН из соседней области...

ст. 172 УК "Незаконная банковская деятельность", оптовика могут закрыть на 7 лет.
JT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 01:19   #6
Только в ЛС!
 
Аватар для fast_map
 
Регистрация: 23.07.2014
Адрес: СПБ
Сообщений: 280
DM RUR: 0.00
Депозит: 24000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Посмотреть сообщение
Что грозит за обналичку? Это вопрос встает перед каждым, кто так или иначе столкнулся с этой темой. Собственно, вся обналичка делится на белую и черную. Поскольку наиболее криминальна именно вторая, начнем с нее.

Итак, черная обналичка (или обналичка «грязи») – это, в большинстве случаев, превращение украденных у юрлица или физлица безналичных денег в наличные. Следовательно, в «основе» данного процесса лежит банальная кража. А это 158 статья УК РФ, причем не первый ее пункт, а второй и выше, то есть крупный или особо крупный размер, да еще и осуществленный группой лиц по предварительному сговору. Очевидно, что состав преступления очевиден в данном случае у того, кто непосредственно украл деньги, то есть у хакера. Тому, кто эти деньги принял и обналичил, грозит обвинение в соучастии.

Доказать вину соучастника довольно сложно. Для этого требуется доказать, что он был в курсе того, что деньги краденные, а также доказать, что именно он непосредственно эти деньги получил и обналичил. Но поскольку фирма, на которую поступают деньги, и карты, через которые эти деньги обналичиваются, оформлены на третьих лиц, то доказать соучастие довольно сложно. Таким образом, тому, кто принимает заливы, при соблюдении им определенных мер безопасности, мало что грозит.

Кроме непосредственно «заливщика грязи» в этой цепочке рискуют установщики скиммеров на банкоматы. Тут сам прибор является запрещенным, а его установка трактуется как подготовка к совершению преступления. Неприятности грозят и тому, кто получает грязные деньги из банкоматов по чужим картам, особенно, если это дампы, закатанные на пластик. Это уже статья 187 УК РФ, то есть изготовление поддельных карт.

А вот дропам, дроповодам и селлерам, практически ничего не грозит. Дропа могут потаскать по разным правоохранительным инстанциям, но доказать его связь с заливщиком практически нереально. Если только это не тот случай, когда на дропе клейма негде ставить. Обычно же принимается стандартная отмазка – «потерял карту».

Что грозит за белую обналичку? А вот тут как раз шансов вляпаться по-крупному очень мало. Если, конечно, не связаться ненароком с бюджетными деньгами. В остальных же случаях между заказчиком и исполнителем все оговорено, и меры безопасности продуманы. Создается впечатление, что все уголовные процессы связанные с обналичкой были результатом определенных провокаций правоохранительных органов, выступавших в роли заказчиков и всё фиксировавших документально.
Спасибо за полезные советы! За обьективные мысли)
__________________
Не карай себя в край.Рая нет..есть солнце и вода.....
fast_map вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 01:19   #7
Местный
 
Аватар для Bogat
 
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 243
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Федотов Посмотреть сообщение
Что грозит за обналичку? Это вопрос встает перед каждым, кто так или иначе столкнулся с этой темой. Собственно, вся обналичка делится на белую и черную. Поскольку наиболее криминальна именно вторая, начнем с нее.

Итак, черная обналичка (или обналичка «грязи») – это, в большинстве случаев, превращение украденных у юрлица или физлица безналичных денег в наличные. Следовательно, в «основе» данного процесса лежит банальная кража. А это 158 статья УК РФ, причем не первый ее пункт, а второй и выше, то есть крупный или особо крупный размер, да еще и осуществленный группой лиц по предварительному сговору. Очевидно, что состав преступления очевиден в данном случае у того, кто непосредственно украл деньги, то есть у хакера. Тому, кто эти деньги принял и обналичил, грозит обвинение в соучастии.

Доказать вину соучастника довольно сложно. Для этого требуется доказать, что он был в курсе того, что деньги краденные, а также доказать, что именно он непосредственно эти деньги получил и обналичил. Но поскольку фирма, на которую поступают деньги, и карты, через которые эти деньги обналичиваются, оформлены на третьих лиц, то доказать соучастие довольно сложно. Таким образом, тому, кто принимает заливы, при соблюдении им определенных мер безопасности, мало что грозит.

Кроме непосредственно «заливщика грязи» в этой цепочке рискуют установщики скиммеров на банкоматы. Тут сам прибор является запрещенным, а его установка трактуется как подготовка к совершению преступления. Неприятности грозят и тому, кто получает грязные деньги из банкоматов по чужим картам, особенно, если это дампы, закатанные на пластик. Это уже статья 187 УК РФ, то есть изготовление поддельных карт.

А вот дропам, дроповодам и селлерам, практически ничего не грозит. Дропа могут потаскать по разным правоохранительным инстанциям, но доказать его связь с заливщиком практически нереально. Если только это не тот случай, когда на дропе клейма негде ставить. Обычно же принимается стандартная отмазка – «потерял карту».

Что грозит за белую обналичку? А вот тут как раз шансов вляпаться по-крупному очень мало. Если, конечно, не связаться ненароком с бюджетными деньгами. В остальных же случаях между заказчиком и исполнителем все оговорено, и меры безопасности продуманы. Создается впечатление, что все уголовные процессы связанные с обналичкой были результатом определенных провокаций правоохранительных органов, выступавших в роли заказчиков и всё фиксировавших документально.
Мотают люди сроки.... Примеры приводить не буду.... Берешься за работу, значит знаешь на что идешь.....
JT likes this.
__________________
Работаю!!! Принимаю под обнал на физов
Контакты указаные ранее не действительны, будьте внимательны!!!!
Bogat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 01:22   #8
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для petrochelli
 
Регистрация: 19.08.2015
Адрес: СССР
Сообщений: 412
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

Обратил внимание на то ,что органы по разным городам работают по разному. Я имею в виду белую обналичку. Есть города где ей не занимаеться разве что ленивый, и органы ведут себя так, будто такого явления вообще не существует. А есть города где обнальщиков хлопают очень резво, из ярких примеров Краснодар

Последний раз редактировалось petrochelli; 07.11.2015 в 01:23.
petrochelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 01:29   #9
JT
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 04.04.2014
Сообщений: 13
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от petrochelli Посмотреть сообщение
Есть города где ей не занимаеться разве что ленивый, и органы ведут себя так, будто такого явления вообще не существует.
В каких городах свободно работают?
JT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 01:24   #10
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 3
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Насколько реально доказать состав преступления в таких случаях?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Ведь сама сделка весьма условная...
starwin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
что грозит за обналичку

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc