Dark Money Forum
OOO
Fedotov dokumenty
vzlom obmen
obnal
Turbo
BSC.GLOBAL
karti
karti
karti
corpreset
dokumenty karti
Mandela
vu
Kubinec
karti
Mandela
Green
Soprano Henry Morgan
Makregor
Makregor
Makregor

Вернуться   Dark Money Forum > Банки. Обналичивание. Инструменты. > Обсуждение банков, обналичивания, инструментов


Обсуждение банков, обналичивания, инструментов
В данной теме разрешено только обсуждение тематики обналичивания денег, работы с банками, и необходимыми инструментами (дебетовыми картами, ООО, ИП, оффшорами и т.д.). Обсуждаются схемы обналички и процент за обналичивание. Все рекламные объявления удаляются.
Ответственный за раздел: tfs

vpn
sklad vu
Turbo
tis
Mandela
Mandela
Mandela
Kubinec
Tendi
Барон
vu vu
Dvoretsky
Henry Morgan
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 02.07.2012, 22:21   #1
АРБИТР
 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 6,847
DM RUR: 0.00
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 3
По умолчанию Белая обналичка. Что это такое?

Итак, что такое белая обналичка? Если коротко, то это превращение безналичных денег, заработанных легальным бизнесом, в наличные. Цель белой обналички - спрятать эти деньги от налогов.
Данную услугу производят либо сами владельцы бизнеса (к примеру, через свои же ИП), либо фирмы, специализирующиеся на обнале. Первый вариант используется для небольших сумм, второй для более крупных. Как правило, крупные - это больше миллиона за раз.

Как и любая услуга, белая обналичка стоит денег, то есть определенного процента от обналичиваемой суммы. Процент этот определяется рынком. На моей памяти этот процент колебался от 2 до 6%. Как правило, самая дорогая обналичка перед Новым годом. В остальное же время процент колеблется под воздействием множества разных факторов.

Естественно, что данные процент зависит не только от ситуации на рынке, но и от суммы, которую предстоит обналичивать. Так, разовая обналичка 1 млн. руб обойдется, естественно, дороже, чем обналичка на постоянной основе порядка 10 млн. в месяц.

Как осуществляется данная процедура? Как правило, заказчик переводит на фирму исполнителя деньги с заранее определенным назначением платежа. Деньги переводятся чаще всего за невещественные услуги (консалтинг и пр.), поскольку факт оказания данной услуги невозможно проверить. Затем исполнитель обналичивает эти деньги любым способом (через карты, дропов, по договоренности с банкам и пр.) и передает заказчику за вычетом своего процента.

Сроки проведения операции определяются по взаимному соглашению. Минимальный срок, как правило, сутки. Но в таком случае исполнитель отдает заказчику свои деньги, а потом уже обналичивает деньги заказчика. Поэтому, естественно, и процент будет больше. Но, с другой стороны, способность исполнителя расплатиться своими деньгами, безусловно, говорит о его надежности.

Наиболее распространенная схема - через сутки. Некоторые обнальщики предлагают и другие схемы. Допустим, заказчику предлагается понижение процента за каждые сутки. В таком случае бывает, что есть возможность через месяц получить всю сумму без потерь процента. Но, естественно, что работать по такой схеме можно лишь с крупными и авторитетными заказчиками.

С какими рисками связана белая обналичка? Прежде всего, кидалово со стороны исполнителя. Причем кидалово как преднамеренное, так и "случайное", связанное с неспособностью исполнителя расчитаться по своим обязательствам из своих средств при застрявших на банковских счетах деньгах заказчика. Рисков, связанных с уголовной ответственностью, практически, нет. Если деньги белые, и всё делается по соглашению сторон, то что-то доказать нереально.
Федотов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
белая обналичка

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


vektor
podval
Mandela
Kubinec
kasko dublikat.org
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
RSS


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
Credits System provided by vBCredits II Deluxe (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
Darkmoney.cc